证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-0

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议于2024年1月12日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2024年1月16日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律和法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

  同意修订后的公司《内幕信息知情人员登记管理制度》的详细的细节内容。修订后的《内幕信息知情人员登记管理制度》详见巨潮资讯网（）。

  同意修订后的公司《独立董事工作制度》的详细的细节内容。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（）。

  同意修订后的公司《审计委员会细则》的详细的细节内容。修订后的《审计委员会细则》详见巨潮资讯网（）。

  同意修订后的公司《提名委员会细则》的详细的细节内容。修订后的《提名委员会细则》详见巨潮资讯网（）。

  同意修订后的公司《薪酬与考核委员会细则》的详细的细节内容。修订后的《薪酬与考核委员会细则》详见巨潮资讯网（）。

  六、审议并通过《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司做担保的议案》

  鉴于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司(以下简称“大庆惠博普”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为大庆惠博普提供不高于5,000万元的连带责任保证担保,担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

  同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  具体内容请见2024年1月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司做担保的公告》。

  鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司(以下简称“凯特数智”)拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供不高于1,000万元的连带责任担保,担保期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

  同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  具体内容请见2024年1月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司做担保的公告》。

  鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司（以下简称“惠博普能源”）拟向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请切割不超过人民币10,000万元的综合授信额度。同意公司为惠博普能源提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币10,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

  同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  具体内容请见2024年1月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司做担保的公告》。

  九、审议并通过《关于为全资子公司威县惠博普环保科技有限公司做担保的议案》

  鉴于公司拟在中信银行股份有限公司长沙分行申请开立不超过300万元人民币的分离式保函，其中被担保人为威县惠博普环保科技有限公司（以下简称“威县惠博普”），公司同意为上述分离式保函业务提供总额不超过300万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

  同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  具体内容请见2024年1月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司威县惠博普环保科技有限公司做担保的公告》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关法律法规，公司董事会拟定于2024年2月1日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

  具体内容请见2024年1月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%。敬请投资者充分关注担保风险。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开的第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司做担保的议案》，鉴于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为大庆惠博普提供总额不超过5,000万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

  7、经营范围：制造、销售及维修：用于承受压力的管道、能承受压力的容器、锅炉、管件（衬氟管件）、钻采设备及配件、机械设备及配件、水处理设备及配件、环境保护设备及配件、电加热设备及配件、消防设施及配件、自动化控制设备及配件、工矿设备及配件、压缩机及配件、泵及配件、防爆电气、电线电缆、电工器材及配件、仪器仪表、柴油机及配件、静态混合器、电伴热带、电加热产品、固井压裂设备（产业政策禁止限制项目除外）；滤料、橡胶制品、改装汽车制造；石油钻采设备、自动化控制设备的开发及技术服务；油田技术服务；计算机软件开发，硬件维护；电加热管线及控制装置、电加热管道（线）的维修；阀门、化学药剂、油田助剂、油漆、聚丙烯酰胺聚合物（以上四项不含危险品及剧毒品）、通讯设备、小型机具、五金工具、电料、家用电器、服装鞋帽、针纺织品的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物道路运输；收集、贮存、利用HW08-废矿物油（详见危险废物经营许可证）；固态废料治理；污水处理及其再生利用；清洁服务；电气安装。

  本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为大庆惠博普石油机械设备制造有限公司，担保金额不超过5,000万元，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

  大庆惠博普为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会赞同公司为其做担保。本次大庆惠博普向银行申请的综合授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为大庆惠博普做担保的财务风险处于公司可控的范围以内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为275,033.89万元；公司及控股子公司对外担保总余额为133,203.87万元人民币，占2022年末本公司经审计净资产的53.67%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为102,334.48万元，占2022年末本公司经审计净资产的41.23%。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%。敬请投资者充分关注担保风险。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开的第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司做担保的议案》。鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额不超过1,000万元的连带责任保证担保，担保期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

  由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

  7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能水务系统开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制管理系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；网络设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；工程和技术探讨研究和试验发展；集成电路设计；智能机器人的研发；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；电子科技类产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；阀门和旋塞研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售；污泥处理装备制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；住宅水电安装维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为凯特数智科技有限公司，担保金额不超过1,000万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

  凯特数智为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次凯特数智向银行申请的综合授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为凯特数智提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为276,033.89万元；公司及控股子公司对外担保总余额为134,203.87万元人民币，占2022年末本公司经审计净资产的54.08%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为102,334.48万元，占2022年末本公司经审计净资产的41.23%。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；被担保对象惠博普能源技术有限公司最近一期资产负债率超过70%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%。敬请投资者充分关注担保风险。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开的第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司（以下简称“惠博普能源”）拟向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请切割不超过人民币10,000万元的综合授信额度。同意公司为惠博普能源提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币10,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

  由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

  7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工业工程设计服务；专业设计服务；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  截至2023年9月30日，惠博普能源总资产为115,920.21万元，总负债109,229.06万元，净资产6,691.15万元，2023年1-9月营业收入为40,345.21万元，利润总额46.46万元，净利润67.82万元（以上数据未经审计）。

  本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为公司全资子公司惠博普能源技术有限公司，担保金额为不超过人民币10,000万元，担保形式为连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

  惠博普能源为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次惠博普能源向银行申请的切割综合授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为惠博普能源提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为286,033.89万元；公司及控股子公司对外担保总余额为144,203.87万元人民币，占2022年末本公司经审计净资产的58.11%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为102,334.48万元，占2022年末本公司经审计净资产的41.23%。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%。敬请投资者充分关注担保风险。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开的第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司威县惠博普环保科技有限公司提供担保的议案》。鉴于公司拟在中信银行股份有限公司长沙分行申请开立不超过300万元人民币的分离式保函，其中被担保人为威县惠博普环保科技有限公司（以下简称“威县惠博普”），公司同意为上述分离式保函业务提供总额不超过300万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

  7、经营范围：环保技术研发；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；城市水域垃圾清理服务；河流、湖泊垃圾清理服务；水污染治理服务；地下水污染治理服务；汽车尾气治理服务；大气污染治理服务；固体废物治理；城市污水排放管理服务；城市地下公共设施管理服务；市政公共设施管理服务。在资质等级许可范围内从事园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经审计，截至2022年12月31日威县惠博普总资产为36,438万元，总负债27,229万元，净资产为9,209万元。2022年度营业收入为3,086万元，利润总额-272万元，净利润-247万元。

  截至2023年9月30日，威县惠博普总资产为36,133万元，总负债20,171万元，净资产15,962万元，2023年1-9月营业收入为2,637万元，利润总额253万元，净利润253万元（以上数据未经审计）。

  本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为威县惠博普环保科技有限公司，担保金额不超过300万元，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

  威县惠博普为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会赞同公司为其做担保。本次公司申请的分离式保函业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为威县惠博普做担保的财务风险处于公司可控的范围以内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为286,333.89万元；公司及控股子公司对外担保总余额为144,503.87万元人民币，占2022年末本公司经审计净资产的58.23%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为102,334.48万元，占2022年末本公司经审计净资产的41.23%。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  根据公司第五届董事会2024年第一次会议决议，公司定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

  3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为：2024年2月1日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日上午9:15至下午15:00。

  （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  （1）截至股权登记日2024年1月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东能委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  8、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

  上述议案已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，详情请见公司2024年1月17日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的公告。

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

  3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券投资部。

  信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券投资部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会”字样。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

  1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

  3、股东对总议案做投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本公司/本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2024年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示做投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。